武汉天喻信息（300205）产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2012 年 10 月 18 日上午 9 点 30 分在公司 308 会议室召开。会议通知于 2012 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 8 人，董事江中平因工作原因不能亲自出席会议，委托 董事刘巍代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本 次会议所有文件。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事 长张新访主持。

    经审议、表决，会议作出以下决议：

    1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012 年第三季度报告全文》及《2012 年第三季度报告正文》。《2012 年第三季度报告全文》及《2012 年第三 季度报告正文》披露于中国证监会指定信息披露网站，，《2012 年第三季度报告正 文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

    2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于任免审计部负责人的议案》，免去代恒的公司审计部负责人职务，任命王彬为公司审计部负责人。

    备查文件：

    《武汉天喻信息产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》